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Jun 12, 2022
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依法給予行政處罰: (一)違反規定進 手机列表 行審查、調查或者採取臨時凍結措施的; (二)洩露在反洗錢工作中知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私的; (三)違反有關規定對金融機構和工作人員實施 手机列表 行政處罰的; (四)其他不符合法律規定的履行職責行為。 第二十五條金融機構違反本規定的,由中國人民銀行或者其區、市級以上分支機構依照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定予以處罰;構成手机列表 犯罪的,依法追究刑事責任。 建議銀監會、證監會、保監會根 手机列表 據具體情況採取以下措施: (一)責令金融機構停業整頓或者吊銷營業執照; (二)取消對不當行為直接負責的董事、高級管理人員和其他員工的任職資格,並禁止其從事 手机列表 金融行業工作; (三)責令金融機構對董事、高級管理人員和其他對不當行為立即承擔責任的員工 手机列表 給予紀律處分。 中國人民銀行縣、市級分支機構發現金融機構違反本規定的,應當向上一級分支機構報告, 由其上一級分支機構按照規定給予處罰 手机列表 或者提出相關建議。上述條款。 第二十六條中國人民銀行及區、市級以上分支機構對金融機構違反本規定實施行政處罰時,應當按照《中國人民銀行行政 手机列表 處罰程序規則》的規定執行。 第二十七條本辦法自2007年1月1日起施行,中國人民銀行2003 手机列表 年1月3日發布的《金融機構反洗錢管理辦法》同時廢止。 相關故事 商業銀行代客境外理財業務管理暫行辦法
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